根据区委统一部署，2024年6月17日至9月14日，区委第五巡察组对山亭交发集团党委进行了巡察。11月1日，区委巡察组向山亭交发集团党委主要负责人和领导班子分别反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、整改工作基本情况

（一）凝聚思想共识。集团党委把巡察整改工作当作一项极为重要的政治任务来抓，持续强化政治责任感以及政治敏锐性，将巡察反馈意见视作强化党性修养、磨炼工作作风、考量工作成果的良好契机。在反馈会议结束后，集团召开了党委会议，认真学习了《区委组织部关于交发集团党委选人用人工作专项检查的反馈意见及整改要求》，仔细研读并深入探讨巡察组给出的反馈意见，并决心将整改作为深化理解“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的具体行动，作为解决问题、弥补不足的契机，作为改进工作、推动发展的动力，以最严格的标准、最坚决的态度、最果断的措施，持续抓紧抓实抓好。

（二）强化组织保障。集团党委始终站在政治的高度，将整改工作视为全局政治生活中的重要事项，成立了以党委书记刘鹏为组长，党委副书记王宜建和刘凌娥为副组长的整改落实工作领导小组，相关内设机构共同参与。安排了专门人员，集中时间和精力，对照巡察组的反馈意见和要求，全面与重点整改相结合，逐条逐项分析研究，制定了整改落实方案并上报。

（三）细化目标责任。为确保整改工作彻底完成，将《整改落实方案》中列出的4个方面、14个大项、43条具体问题，细化为110项具体措施，明确责任主体、完成时限和预期成效，层层传导压力，确保责任落实到位，真正做到了对反馈意见毫无遗漏、全面覆盖。

（四）严格督促检查。由集团综合处牵头，严格参照整改方案的要求，定期对整改工作的进展状况进行督查，针对反馈的问题实施跟踪督导，全力确保整改工作能够扎实有序地推进，保证每一项整改事项都能得到切实落实，每一个问题都能有相应的反馈结果。

（五）深化成果运用。集团以此次巡察问题整改作为重要契机，把整改落实工作同全面推进集团各项工作有机结合起来，与改进干部的工作作风相互融合，着力构建起整改落实工作常态化、长效化的机制，持续巩固并拓展整改成果，坚决杜绝 “走过场” 的心态，自觉把落实巡察组的反馈意见转化为推动工作、助力发展、改进作风的关键动力，聚焦重点工作，追求实际成效，凭借良好的干部作风来保障集团顺利完成各项目标任务。

二、区委巡察组反馈意见整改进展情况

（一）关于贯彻落实上级决策部署及要求有差距方面的问题

1.关于政治思想引领不强问题

（1）针对“理论学习缺乏政治自觉。如，2023年11月交发集团印制习近平总书记关于国企、交通等领域重要论述汇编，但至2024年6月党委会和理论学习中心组均未针对汇编内容开展学习。又如，截至2024年6月党委会、理论学习中心组、机关党支部仍未针对习近平总书记视察枣庄时的重要讲话精神开展学习。”问题。

整改进展情况：一是已将习近平总书记关于国企、本行业重要论述纳入2024年11月理论学习中心组学习内容；二是已将习近平总书记关于国企、本行业重要论述加入第一议题学习内容并开展学习；三是已组织未及时学习习近平总书记视察枣庄时的重要讲话精神的各党支部在本月主题党日活动上进行了学习。（已整改完成）

（2）针对“党纪学习教育不及时。如，山源党支部2024年4月17日召开党纪学习教育启动部署会议后，直至6月才组织学习。”问题。

整改进展情况：一是在每月传达组织生活通知时，提醒所属各党支部要结合组织生活常态化开展党纪学习教育，并每月调度落实情况；二是山源公司党支部制定学习计划，已继续开展2个月的党纪学习教育。（已整改完成）

（3）针对“意识形态工作责任制执行不严格。如，交发集团2020年、2021年、2023年的工作报告均未涉及意识形态工作落实情况；2020年至2023年，每年均有超半数的领导班子成员述职述廉报告未涉及意识形态工作。”问题。

整改措施：已记录工作计划，在2025年度开展此项工作时，严格按照上级工作部署及时跟进落实。（即知即改并已整改完成）

2.关于主责主业聚焦不足问题

（1）针对“减亏增盈推进乏力。截至2024年7月，集团贷款4.44亿余元，本年度需偿还本息2767.91万元，偿还债务压力较大；骐骥、路通等二级公司对集团依赖性过强，靠集团“输血”维持运转，借集团1.12亿余元用于周转，还款来源和时间不明。”问题。

整改进展情况：一是集团已经召开会议安排部署亏损企业治理，由集团分管经理牵头分别对各亏损企业进行治理。目前除公益类企业外，其余企业均已扭亏为盈；2024年，集团全年实现营业收入46296万元，上缴税金3914万元，实现利润4237万元，降本增效取得初步成果；二是山运公司破产已经终结，养老保险金核销手续已经上报至市级社保部门，等待向省级部门提交；三是2024年10月至今累计收回账款约2765万元，全年各子公司截至12月底回收往年欠款4719万元，取得阶段成效。（取得阶段性成效并长期坚持）

（2）针对“主营板块优势不足。交发集团建材生产、路桥建设两个主营板块营收占集团总营收的75%，但核心竞争力不强，其中建材板块产业链全部集中在低端下游，产品同质化严重、附加值低，生存主要依靠区内市场；路桥建设板块业务主要集中在本地，外部工程施工经验不足、能力不强，截至目前仅顺达公司承接1次市外工程，于2023年5月赴青海实施高速公路路面工程，但成效不佳。”问题。

整改进展情况：一是通过科研中心积极提升集团各板块科技水平。颂源公司2024年11月初已经与北京市政工程研究所对接，正在对研发课题进行前期沟通。与济南大学博士王羊洋博士、中国国检山东分公司已经签订合作协议；与济南大学合作的博士工作站设立拟准备签约；二是扩大与市属国企的合作。与市高铁投合作成立了高远、高发矿业有限公司，目前已经完成矿权购买、矿界基础勘察，部分完成地面青苗附着物清点工作，同时拟筹划石材深加工项目，以进一步提高石材产品附加值；工程板块保持与市交投集团远通公司的交流合作，争取在2025年有新的合作项目开展；三是集团设立了驻市中区办事处，通过办事处将集团所属建材业务、工程业务、渣土运输业务、定制租赁业务等进行区外拓展。（取得阶段性成效并长期坚持）

（3）针对“辅业发展破局困难。交通运输板块营利性不强，弘正公司（山亭汽车站）、山运公司已破产，山通公司主要承担内部业务，对外竞争性不强，产业链存断裂风险；矿山开发板块业务集中于砂石处置和山体修复项目，山源公司承担全区80%以上的相关业务，但大部分项目利润低，甚至个别项目成本倒挂。交发集团虽持有铭泰、铭远两家矿业公司40%的股权，但经营话语权较少，未能接触核心经营业务，经营风险逐年增加。”问题。

整改进展情况：一是交通运输板块已将弘正公司的长途汽车站业务和公交业务合并至骐骥公交，山运的长途客运业务等并至山通运输进行合力发展，下一步将继续扩大租赁业务、定制公交业务，山通运输积极拓展集团外部业务，以提高盈利能力；二是通过办事处将渣土运输业务、定制租赁业务等进行区外拓展；三是已经出台《砂石处置管理办法》，进一步规范了砂石处置程序和制度；四是派驻到铭泰、铭远的董事、监事长、副总经理职务已落实，铭泰公司审计工作已经开展。（取得阶段性成效并长期坚持）

3.关于深化国企改革效能不佳的问题

（1）针对“组织架构优化不到位。2023年12月交发集团获批将二级、三级公司优化整合为8家，但截至2024年7月实存16家二级公司、4家三级公司，且其中4家连续三年以上停业，3家为“三无”空壳公司，2家连年亏损，管理层级压减对象不精准，压减工作停留表面。”问题。

整改进展情况：一是对企业法人合并所涉困难，正进一步寻求解决方案；二是经研判决定将亿泰集团划转至交发集团，亿泰集团股权已经划转完毕，并完成法人变更，亿泰创投公司、安馨校车公司已经完成注销；三是山运驾培正在推进注销，注销前审计已完成，审计报告已出，集团党委已批准其股权转让方案，待上报上级部门审批后注销。（取得阶段性成效并长期坚持）

（2）针对“‘三会一层’治理有缺位。交发集团党委（扩大）会长期替代董事会、监事会及总经理办公会，董事会成立至今仅召开5次会议；总经理办公会仅召开过1次；监事会仅有监事会主席无其他成员。”问题。

整改进展情况：一是已于2024年7月17日对集团《“三重一大”事项决策实施细则》《党委会、董事会、总经理办公会权责清单》进行了重新修订，并严格执行前置研究和决策流程；二是已健全董事会；三是经理办公会根据经理层工作需要及时召开，其中12月份已召开一次。（取得阶段性成效并长期坚持）

（3）针对“公司权责未厘清。如，截至2024年7月15日交发集团仍有9个公司法定代表人职务调整后未及时变更，存在风险隐患。又如，2023年农村污水治理项目实施过程中，山源公司副经理郭力赫向棠颂公司拨付资金，同时又代表棠颂公司向分包方拨付资金，涉及金额高达195万元。”问题。

整改进展情况：一是骐骥、畅安预计2025年2月中旬变更完毕，华奥法人变更涉及股东弘道财经批复，正在协调，其他公司已经变更完毕；二是下一步加强管理，厘清建设单位、中标单位的管理职责、明确各自管理人员。（取得阶段性成效并长期坚持）

（4）针对“产业突破落实不力。交发集团党委主动落实“工业强区、产业兴区”要求有差距。如，2022年10月，交发集团将搁浅的山鑫新型建材项目纳入《产业突破五年计划目标方案》中，计划2023年开工建设，2024年投入运营，但截至2024年6月该项目仍未启动。又如，研发中心公司目前仅处于筹建阶段，无办公场所、未实际开展业务；顺达公司、路通公司、棠颂公司的总承包二级资质现有条件达标率分别为19.04%、33.33%、0，存在资质被撤销风险；2020年1月至2024年6月仅顺达公司与市属国企有过合作，且未能通过合作实现水利工程建设资质的突破。”问题。

整改进展情况：一是对集团“产业突破五年计划目标方案”，因涉及国企集团合并，进行修订，针对因土地、主责主业等客观原因造成的山鑫建材项目下马、水利工程资质未突破等不符合现在集团发展方向的目标予以进行修正，并推进计划实施，确保长期目标符合企业发展实际，目前修订初稿基本完成；二是研发中心已经完成办公地点、人员的配备，开始开展业务工作，下一步将以工程和建材为主要着力点，联系合作科研院所，切实发挥研发中心的创新引领和技术支撑作用；三是已经对顺达公司、路通公司、棠颂公司三家企业资质问题进行调度，明确了差距所在，督促各企业采取针对企业资质标准要求，找差距，并尽快弥补，从薪酬管理、职务发展等方向鼓励员工积极考取证书，发展企业技术人员队伍，确保企业资质不发生被撤风险；四是加大与市属国企合作，推进与市高铁投公司合资经营花岗岩矿山，目前与市高铁投合作成立了高远、高发矿业有限公司，已经完成矿权购买、取得采矿许可证，正在进行矿界基础勘察，部分完成地面青苗附着物清点工作，同时拟筹划石材深加工项目，以进一步提高石材产品附加值。（取得阶段性成效并长期坚持）

4.关于防范化解重大风险隐患有短板问题

（1）针对“国有资产管理粗放。交发集团党委未能守好国有资产“钱袋子”，存在流失风险。如，截至目前三叁公司、交运公司、华奥公司共有抵账房30套，均未确权。又如，截至2021年2月，顺达公司累计向菏泽路源公路工程有限公司出借资金416万元，未签订合同、无收款收据，且至今未收回。再如，2020年4月骏捷公司2台装载机期末净值为14.22万余元，同年11月未经公开拍卖、价格评估、处置审批就以7万元价格出售；洒水车（鲁D36569）登记在个人名下。”问题。

整改进展情况：一是截至目前交运建材公司21套房产、华奥公司3套房产、三叁公司1套房产以偿还集团借款方式上缴集团，集团以注资方式对穗禾公司进行投资；三叁公司22-2-501因三叁混凝土未完成全额抵扣暂无法与宸居公司进行房产抵账，待下一步与宸居公司继续进行业务合作产生足够抵账的金额进行处理。鸿鑫聚景3套因业务联系单位瀚邦源公司未向开发商开具销货发票暂无法办理更名，目前正在积极推进中；华奥公司荷园15-1-701，华奥公司正积极联系法院解除查封，解除后方可办理手续变更；二是该项目是由顺达公司与菏泽路源公司合作承建，尾款应由滕州市公路局承担，需枣庄市公路事业服务中心与滕州市公路局协调落实配套资金到位后，菏泽路源公司归还借款，枣庄市公路事业服务中心与滕州市公路局正在协调落实配套资金，目前，顺达公司已经与菏泽路源公司签订《S345项目往来款项补充协议》，双方确认项目往来款，并约定双方共同努力尽快推进项目结算工作，一旦建设单位的项目资金全面到位，菏泽路源公路工程有限公司将立即返还枣庄市顺达公路工程有限公司剩余往来款项；三是骏捷公司2020年不属于国有控股企业，资产处置流程未规范，后续将加强国有资产管理。骏捷公司洒水车（车牌号鲁D36569），属于国三排放标准的车辆，按照车管所相关规定，无法办理产权变更手续，为了保证资产安全，公司已与个人签订了资产代持协议。（取得阶段性成效并长期坚持）

（2）针对“法律风险防控意识薄弱。交发集团党委依法治企意识不足，诉讼案件、行政处罚时有发生。2020年以来，集团总部及二级、三级公司作为被告或第三人涉及诉讼达16起，判决涉及金额高达460余万元；山运公司对挂靠车辆管理不到位，2004年至2015年期间累计涉及附带民事诉讼22起，承担赔偿金额和诉讼费共计117.97万余元，至今仍在履行赔付责任；2020年至2023年期间集团先后7次受到行政处罚，共缴纳罚款80.33万元。”问题。

整改进展情况：一是加强“依法治企”培训，每年不低于1次邀请法官、法律专家对管理人员进行法律风险防范培训，提升管理人员防控法律风险意识，本年度“依法治企”培训已于2025年1月20日完成；二是各公司对涉诉案件建档登记，逐项解决，对企业存在的有涉诉风险的问题进行提前分析研判，提前介入解决，减少诉讼风险发生，涉讼台账目前已经建立；三是集中整理集团及各公司被行政处罚事项，目前已经形成警示教育材料，教育培训各单位吸取教训，举一反三，严防处罚情况的发生；四是山通公司已出台完善《挂靠车辆管理办法》。（取得阶段性成效并长期坚持）

（3）针对“出借银行账户存在隐患。如，集团总部将日照银行账户、枣庄银行账户出借给山运公司；鲁泰公司将中国建设银行账户出借给华奥公司，将农商银行账户出借给交运公司，银行账户“一借了之”，存有较大风险隐患。”问题。

整改进展情况：1.一是已对无诉讼风险公司收回借用银行账户；二是制定《银行账户使用管理细则》，安排专岗常态监督、定期检查，确保账户使用的合规性，降低资金运营风险。（取得阶段性成效并长期坚持）

（4）针对“安全防范意识不强。交发集团党委尚未扛牢安全生产责任，监管责任压得不实，安全生产工作存有漏洞。如，2023年1月开工的山亭区城乡供水保障工程（简称“供水工程”）至2024年4月才购买安责险；2023年9月开工的山亭东城区公交换乘中心停车场一期建设项目（简称“公交换乘项目”）至2024年7月仍未购买安责险，安全风险隐患较大。又如，集团总部及亿泰、山鑫等9家公司未提取过安全生产经费，山通、华奥等10家公司部分年度未提取安全生产经费。”问题。

整改进展情况：一是已对供水工程和公交换乘项目进行全面审查，责令相关负责人迅速整改，目前正在整改中；二是经与上级部门沟通，集团总部为监管企业，无实际经营业务，可以不用提取安全经费，其他子公司正在落实安全经费提取制度；三是集团督导各公司开展安全检查，持续推进隐患排查工作。（取得阶段性成效并长期坚持）

（5）针对“落实保密工作有缺位。交发集团保密安全工作机制不完善，未制定保密工作责任制度，未明确保密工作的分管领导班子，保密工作缺少制度约束，责任压得不实。”问题。

整改进展情况：已经制定并印发《山东山亭交通发展集团有限公司保密工作管理制度》，分管领导、涉密人员等各项需明确的信息均在制度文件中规定并严格执行。（已整改完成）

（二）关于落实全面从严治党政治责任有欠缺问题

1.关于“两个责任”扛得不牢问题

（1）针对“主体责任意识不强。党风廉政建设工作流于形式，廉洁风险“防火墙”筑基不牢。如，2021年至2024年交发集团均未制定党风廉政建设年度计划；2021年、2022年党风廉政建设专题会议仅召开一次；2020年至2022年交发集团党委领导班子签订党风廉政建设目标责任书完全一致，2023年未签订。”问题。

整改进展情况：一是已制定《2025年度集团党风廉政建设工作计划》；二是2024年度已按规定召开两次全面从严治党专题会议、两次党风廉政建设和反腐败工作会议；三是每月开展1期清廉国企微讲堂活动，截至目前已开展11期；四是依托集团花馍工作室，围绕清廉元素创作廉洁花馍作品，传递崇廉尚廉的理念；五是通过开展第二届廉洁文化作品征集评选活动，组织党员干部参与党纪知识竞赛活动，集团微信公众号廉洁教育专栏推送有关廉洁教育知识等形式，营造崇廉尚廉浓厚氛围。（已取得阶段成效并长期坚持）

（2）针对“监督责任有短板。交发集团纪委监督形式较为单一，监督切入点不够精准，存在“走过场”“表面化”的问题。如，2024年以来仅对值班值守、工作日饮酒等问题开展5次监督检查，对招投标、资金管理使用、项目建设、资源处置等关键领域的监督滞后。又如，2022年7月集团纪委印发通知要求各党组织对2021年度民主评议较差的党员开展提醒谈话，而实际该年度无民主评议较差的党员。”问题。

整改进展情况：一是日常明察暗访频次由每月1次增加为每周1次，不断强化监督力度和强度；二是加强阳光采购监督，2024年11月份以来参加子公司阳光采购询价、招投标会议9次。三是严明纪律规矩，2024年度，共运用“第一种形态”处理14人次，比2023年增加100%，同时从子公司一线岗位选聘10名廉洁监督员，进一步拓宽了监督渠道。（已取得阶段成效并长期坚持）

2.关于工程项目管理不规范问题

（1）针对“项目招标不严谨。如，2023年9月，交发集团委托第三方代理公交换乘项目总承包（EPC）招标，未进入各级公共资源交易中心交易，该项目监理采用公司前期集采选定的监理单位，未进行公开招标，存在“应进未进，应招未招”问题。又如，穗禾公司实施巴士营地车辆内部改造及房车三合院景观升级改造项目2024年1月就预付峄城区山东榴润研学教育科技有限公司（简称“榴润公司”）10万元设计费，同年3月15日才完成招标，且该项目开标现场评分标准与招标公告中的评分标准严重不符，榴润公司高分中标，存在“先干后招”问题。”问题。

整改进展情况：一是已成立阳光采购工作组，加强所有采购项目的流程管理；二是已印发《山东山亭交通发展集团有限公司购销管理办法（试行）》，加强所有采购项目的流程管理；三是已制定《工程项目建设监督管理办法（试行）》全面加强项目建设的全流程监督管理，防止类似问题的再次发生。（已取得阶段成效并长期坚持）

（2）针对“合同管理有漏洞。如，2023年8月18日棠颂公司被山源公司收购，2023年11月14日中标山亭区农村生活污水治理项目（四标段），2023年6月至11月棠颂公司先后两次与尚未成立的山东彤昕金属制造有限公司签订项目部装修、采购合同，涉及金额84.04万元，其中70万元采购项目未按合同约定提交增值税专用发票。”问题。

整改进展情况：一是对合同会审流程进行整改的检查问题、合同模板基本审核完毕，已经形成新的会审流程；二是已开具70万元采购项目合同约定的增值税专用发票；三是已制定《工程项目建设监督管理办法（试行）》全面加强项目建设的全流程监督管理，防止类似问题的再次发生。（已取得阶段成效并长期坚持）

（3）针对“工程监管有缺失。如，2020年12月14日，郭力赫未经批准擅自支付山源公司项目工程保证金50万元。又如，交运公司2021年5月设备采购及钢结构建设项目和2023年4月商混站研发应用中心技改项目均为厂区内施工项目，无安全生产管理及相关检查资料。”问题。

整改进展情况：一是亿泰公司已于2021年2月3日对相关人员进行处罚并通报批评，郭力赫在当月缴纳罚款。已制定《财务管理制度》，其中包含授权审批相关制度，通过制度的完善，加强资金支付监管流程；二是交运公司已对2021年5月设备采购及钢结构建设项目和2023年4月商混站研发应用中心技改项目的建设施工手续整理归档完毕，下一步持续做好日常的安全生产管理及相关检查工作。（已取得阶段成效并长期坚持）

3.关于财经纪律执行不严格问题

（1）针对“领导审批手续不全。如，骏捷公司2020年机械维修费42.84万余元，经办人均非骏捷员工且无维修申请审批手续。又如，交运公司2024年4月付日照银行贷款利息27.8万余元、三叁公司2022年2月至2024年5月累计支付30笔借款利息106.5万余元、路通公司2021年7月对外借款83万元，均未经领导审批签字。”问题。

整改进展情况：一是2020年骏捷公司内控管理制度相对不完善，审批手续不全，2022年初顺达公司收购骏捷后，严格按照审批手续申请。交运公司已完成补签审批手续。三叁公司已将利息发票提取并完成补签审批手续。路通公司已完成补签审批手续；二是已印发《山东山亭交通发展集团有限公司财务总监联签实施细则》《财务管理制度》，通过制度的完善，进一步规范财务管理。（已取得阶段成效并长期坚持）

（2）针对“财务审核把关不严。如，交运公司工会2021年9月、2022年1月两笔支出1.39万元，未附发票；山运公司公交分公司2022年1月支付心理辅导教育费2000元、2023年7月支付培训费3040元，未附通知及培训人员名单；顺达公司2023年1月收取工程款226.59万余元、交运公司2024年1月收取料款20万元，无收据；集团总部2022年7月收路通公司往来款200万元、骐骥公司工会2024年2月7日两笔支出5.18万余元，均未附银行回单。”问题。

整改进展情况：相关公司回单补充后已附，下一步将严格按照财务制度执行，做到账账相符，账实相符，账证相符。（已完成整改）

（3）针对“财务账单不符。如，山通公司2024年4月支付银行贷款利息22096.11元，所附发票为20670.56元；2023年8月缴纳公积金6300元，附件为4600元。”问题。

整改进展情况：已补充正确回单，下一步将严格按照财务制度执行，做到账账相符，账实相符，账证相符。（已完成整改）

（4）针对“未执行对公支付。如，亿泰公司2022年2月、3月先后两次付庐山口村补偿款共计150万元，未对公支付且未附合同及补偿明细。”问题。

整改进展情况：已补充相关情况说明、补偿合同及补偿明细，下一步将严格按照财务制度执行，做到账账相符，账实相符，账证相符。（已完成整改）

（5）针对“漏记固定资产。如，山运公司公交分公司2020年购买车载收费机6台及充电站显示屏1台共计8771.68元、顺达公司2023年4月购买办公桌椅一宗7940元、交运公司2024年1月购买齿轮减速机1台6500元，均未计入固定资产。”问题。

整改进展情况：一是山运公司已进行破产程序，无法进行账务调整；二是顺达公司已进行账务调整；三是交运公司已进行账务调整；四是已制定《财务管理制度》，其中包含固定资产管理相关制度，通过制度的完善，进一步规范财务管理。（已完成整改）

（6）针对“使用大额现金。如，亿泰公司2021年、2022年使用现金发放年度奖金共计26.68万元；交运公司2020年使用现金支付电费2.5万元、设备采购费2.1万元；路通公司2020年11月两次现金支付员工孙建借款共计6万元。”问题。

整改进展情况：一是严格按照现金管理办法，不再使用现金支付大额支出，并长期坚持；二是已制定《财务管理制度》，通过制度的完善，进一步规范财务管理。（即知即改并已整改完成）

4.关于日常公务管理不严格问题

（1）针对“公务接待管理不规范。如，三叁公司2022年8月、2024年2月共付招待费7462元，均无公函、审批单和接待清单等程序材料。”问题。

整改进展情况：一是已补充公务接待审批单等程序材料；二是已制定集团《费用报销管理办法》，通过制度的完善，进一步规范财务管理。（已整改完成）

（2）针对“公车管理不规范。如，2024年2月，公交分公司代山运公司付3辆公车保险费共计2.16万余元。”问题。

整改进展情况：一是已责成山运公司对情况进行说明，挂靠车辆所有权非公司所有，借用公司经营权，收取居间管理费，挂靠车辆产生的保险等费用由山运公司属于正常代收代付业务，账务处理合规，由于当时山运公司账户冻结，由公交分公司代为支付该保险费；二是已制定《经营车辆管理规定》，规范公车管理。（已完成整改）

（3）针对“文风不扎实。如，2023年交发集团工作总结记录“化解省级、市级、区级信访57件，办理12345热线投诉600余件，办结‘枣解决枣满意’投诉52件”，而实际化解信访53件，办理热线430件，办结投诉45件。”问题。

整改进展情况：一是已重新对2023年的工作数据进行全面梳理和核对，确保各项数据准确无误地反映实际工作成果；二是针对此次出现的数据夸大问题，将深刻反思工作作风中不扎实、不严谨的地方，已对有关人员进行批评教育，责成提高工作水平，下一步将加强对信息收集、整理、汇报流程的规范和监督，明确责任到人。（已取得阶段成效并长期坚持）

（4）针对“公章管理不规范。如，集团部分公章使用记录无审批、无领导签字；部分公章外带使用记录无归还时间；交发集团党委公章使用登记不严格，存在使用公章未登记问题。”问题。

整改进展情况：一是严格执行集团制定的《公章管理办法》，明确公章专职管理人员，严格落实公章审批登记； 二是深刻反思工作中存在的管理漏洞，做好查缺补漏和举一反三，避免再次发生类似问题。（即知即改并已整改完成）

（三）关于践行新时代党的组织路线有偏差问题

1.关于领导班子自身建设存在短板问题

（1）针对“领导班子“一盘棋”思想尚未形成。交发集团党委班子自整合以来，仍处于磨合期，内部沟通交流不及时，团结协作不紧密。在深度调研精准施策上还需持续发力，集团上下“撸起袖子加油干”的创业氛围还不浓厚”问题。

整改进展情况：一是已充实调整集团理论学习中心组学习内容、主题党日学习和第一议题等内容，切实加强党的政治建设，进一步加强理论学习，提高领导班子政治站位；二是2024年12月12日，印发《关于调整集团领导班子及总监工作分工的通知》，对领导班子和总监分工进行了重新明确；三是2025年1月23日已召开班子巡察整改民主生活会。（已取得阶段成效并长期坚持）

2.关于议事决策制度执行不到位问题

（1）针对“议事决策程序倒置。如，2023年12月，穗禾公司未经交发集团党委研究，且未收到区财政局批复就注册成立交畅公司。”问题。

整改进展情况：一是已于2024年7月17日对集团《“三重一大”事项决策实施细则》《党委会、董事会、总经理办公会权责清单》进行了重新修订，并严格执行前置研究和决策流程；二是在2024年12月11日党委扩大会议上组织集团领导班子对集团《“三重一大”事项决策实施细则》《党委会、董事会、总经理办公会权责清单》进行专题学习；三是对集团请示批复事项、合同会审事项进行重新梳理归档。（已取得阶段成效并长期坚持）

（2）针对“‘三重一大’执行不到位。如，顺达公司2021年2月拨付借款100万元、交运公司2022年5月支付中介服务费46.75万余元，均未经集体研究。”问题。

整改进展情况：一是已于2024年7月17日对集团《“三重一大”事项决策实施细则》《党委会、董事会、总经理办公会权责清单》进行了重新修订，并严格执行前置研究和决策流程；二是已组织对二级公司“三重一大”清单进行审查，指导其修订完善本公司“三重一大”事项清单内容；三是在集团综合党务人事培训班上对“三重一大”执行流程进行了培训。（已取得阶段成效并长期坚持）

（3）针对“规划决策不科学。交发集团党委业务分析研判不足，决策不精准。如，2022年山亭汽车站在负债的前提下仍举债6万元与榴润公司签订2年蔬菜大棚认养协议，该协议仅履行1年且未能收回成本；2023年1月山亭汽车站更名为弘正公司，9月申请破产。又如，交运公司租用的颚式破碎机生产线及配套附属设施因政策原因于2023年7月停产，租赁合同随即终止，2024年2月交运公司以169万余元收购该生产线，但时隔3个月就决定转让处置，且截至目前仍未处置成功，该生产线闲置至今。”问题。

整改进展情况：一是已于2024年7月17日对集团《“三重一大”事项决策实施细则》《党委会、董事会、总经理办公会权责清单》进行了重新修订，并严格执行前置研究和决策流程；二是颚式破碎机生产线目前已完成对外租赁，年租金156万元。（已取得阶段成效并长期坚持）

3.关于干部队伍建设较滞后问题

（1）针对“党管干部责任压得不实。如，交发集团于2024年5月实施中层干部公开竞聘上岗并陆续就任，但截至7月被淘汰的12名中层副职依然享受原待遇，造成一定负面影响。又如，原路通公司副经理孙杰因猥亵儿童罪于2021年8月被判刑。”问题。

整改进展情况：一是已经于2024年11月15日制定并印发《山亭交发集团经营业绩考核办法》，被淘汰的中层干部不再以中层干部身份享受年终绩效考核奖金，实现薪酬待遇的差异化；二是淘汰中层干部薪酬差异执行情况已通过多种形式向集团公开；三是2024年12月3日召开“集团2024年度全面从严治党专题会议”进一步加强干部思想教育。集团纪委已制定工作计划，通过多种形式常态化开展普法教育和党纪学习。（已取得阶段成效并长期坚持）

（2）针对“人才队伍建设有弱项。交发集团党委对人才培养力度不够，人才储备谋划不足，人才强企战略落实不到位。交发集团成立以来新进191人，全日制本科学历仅占10%，无硕士及以上学历人员；交发集团未能按2020年11月制定的“十四五”规划与北京市市政工程研究院专家合作站续签，未能与长安大学签订研究生培养协议，研究生培养实践基地未能建成。”问题。

整改进展情况：一是加强管培生等优秀人才招聘，2024年7月，接收3名管培生，充实到集团机关和所属公司重要岗位；二是开展新型学徒制培训，提升职工技能水平，新型学徒制电工班和混凝土工班已经完成结业，40余人取得结业证书；三是指导二级公司在薪酬方案中加大绩效工资占比，同时增加对学历、职称和技能证书的补贴力度；四是近期颂源公司参加苏州大学高层次人才对接会，与国检山东公司对接引进专家和检测业务，与济南大学进行对接，商讨博士后创新平台建设工作，进一步提升集团科技创新能力。（已取得阶段成效并长期坚持）

（3）针对“干部担当意识不强。如，个别公司负责人担当作为意识不强，习惯于向集团请示将困难上交。又如，下属公司大局意识不强，机构整合期间在办公用房、公车划转、人员借调等方面缺乏沟通交流，各自直接向集团请示，导致工作矛盾激化。”问题。

整改进展情况：一是已召开集团思想能力作风建设专题会议，进一步强化了领导干部作风建设；二是已制定集团中层及以上干部《工作实绩月公示制度》，在制度中加大干部工作评价考核力度，增加干部互评、职工评价等内容，不断强化干部责任使命和扎实的工作作风；三是修订并印发《集团经营绩效考核办法》明确和细化考核办法和标准，设置阶梯式绩效考核奖金，激发干部干事创业激情。（已取得阶段成效并长期坚持）

4.关于基层党组织建设水平不高问题

（1）针对“组织生活不严肃。交发集团党委基层党建工作未落地落实。如，骐骥、弘正、三叁、山源等4个党支部均未严格按要求开展“三会一课”，支部手册记录不完整。又如，三叁党支部2022年12月换届选举大会与会人数未达应到人数的五分之四，且选票未加盖公章。”问题。

整改进展情况：一是三叁公司党支部已启动换届选举程序，已向区委国企工委请示支委会候选人预备人选，下一步按照规定程序进行；二是已举办党务工作培训，召集各所属党支部党务分管领导和党务工作人员，针对党务实务工作开展具体培训，提升党务工作水平；三是已制定并印发集团党委委员联系党支部工作制度，明确工作任务，量化工作要求。（已取得阶段成效并长期坚持）

（2）针对“党员管理存在漏洞。如，路通、弘正等2个党支部入党积极分子培养材料不规范。又如，交发集团长期不在岗党员共40名，管理难度较大，停薪留职党员刘星于2024年2月被批捕，顺达党支部5月、6月仍对其量化评分，且分数高达93、93.75。”问题。

整改进展情况：一是已结合党委委员联系党支部工作制度，建立党建联络员队伍；二是已设立离退休干部党支部，对不在岗党员进行集中管理，开展组织生活；三是各党支部已梳理长期不在岗党员情况，并研究对相关党员的管理工作。（已取得阶段成效并长期坚持）

（3）针对“党费收缴不规范。如，2021年畅安党支部孙洪东、邵洋两名党员未按月交纳党费；2024年4-6月山运党支部全体党员未按月交纳党费。又如，2024年1-6月华奥党支部葛行飞、赵明两名党员未足额交纳党费。再如，2023年度交运、畅安党支部存在党费收缴台账与收据不符问题。”问题。

整改进展情况：一是已召开集团党务培训班，针对发展党员、党费收缴、组织生活等基层党建实务等工作进行了培训；二是已完善集团党务工作制度，形成制度汇编，下步组织所属党支部进行学习；三是已完成2024年第四季度党费收缴工作，并组织各党支部核算党员党费，对少交部分进行补缴，2025年1月，完成对全体党员党费收缴基数进行重新核算。（已取得阶段成效并长期坚持）

5.关于以人民为中心的理念树得不牢问题

（1）针对“交发集团党委人民立场守得不牢、站得不稳。如，2021年2月26日至2024年6月13日共收到“12345热线”1414条。反映交通运输方面问题多达1053条，占74.46%，交通领域民生问题较为突出；反映农民工工资拖欠问题113条，但公交换乘项目和供水工程仍未按规定开立农民工工资专用账户，未纳入监管平台管理，农民工权益难以得到保障。又如，路通、顺合、华奥等13家权属公司均不同程度存在工资、社保、公积金未发放到位的情况。”问题。

整改进展情况：一是针对“12345热线”反馈的交通运输方面问题和农民工工资问题情况，已责令骐骥公交公司加强对工作人员业务培训，提升工作能力，服务群众，提升满意度全面提升交通运输服务质量和管理水平，及时回应群众关切。关于拖欠农民工工资问题，及时摸排拖欠工资问题，协调市区各级部门补贴资金，及时发放相应工资，化解投诉问题；二是对“公交换乘项目和供水工程未按规定开立农民工工资专用账户未纳入监管平台的问题”，现已经严格要求各施工企业举一反三，对农民工欠薪问题开展专项排查，查明原因，制定整改台账，逐项整改，今后严格按照国家相关涉农民工政策执行；三是对各子企业欠薪情况进行全面统计，建立台账，督促各子企业2024年年底前完成当年工资发放工作。截至2025年1月22日，集团17家工资发放单位中4家工资发放到2024年12月，11家欠薪1-2个月，1家欠薪5个月，1家欠薪8个月；社保15家缴纳到2024年12月，1家欠缴5个月，1家欠缴1个月。（已取得阶段成效并长期坚持）

（四）关于尚未做好整改“后半篇文章”方面

1.关于交发集团党委举一反三、建章立制的意识不强，还存在就问题改问题的情况

（1）针对“长期出借备用金。集团总部及部分二级公司个别员工长期借用备用金、超期不还。如，集团1名职工2024年1月、3月2次借用11万元备用金，截至7月仍未归还；三叁公司4名员工自2022年1月以来频繁借用备用金，截至2024年7月仍有2人欠款9056元未归还。”问题。

整改进展情况：一是已制定《财务管理制度》，严格备用金管理制度，定期落实备用金使用情况，无特殊情况下，“前款不清，后款不借”；二是有关人员超期所借备用金已归还。（已整改完成）

（2）针对“应收账款长期挂账。如，上轮巡察发现2013年至2020年10月华奥公司累计应收账款2627万元未收回。本轮巡察发现截至2024年6月交发集团累计应收账款达3.04亿余元，其中华奥公司应收账款高达6158.19万余元，不减反增，清收工作不到位。”问题。

整改进展情况：集团和各子公司已经成立了应收账款清欠小组，持续发挥清欠小组作用，将各子公司应收账款分笔落实到人，集团采取每季度调度的方式督促各子公司开展清收工作，并将清收工作和年度考核相挂钩，2024年10月—12月各公司累计收回账款约2765万元，2024年全年各公司总计收回往年欠款4719万元。（取得阶段性成效并长期坚持）

三、今后整改工作打算

在前期整改落实工作中，虽取得了一定成效，但仍存在部分问题。一是个别整改任务推进进度稍缓，协调多方资源时耗时较长；二是部分整改措施长效机制建立不够完善，存在反弹风险。针对这些情况，在下一步工作中一是强化责任落实，为每项剩余整改任务明确具体责任人与时间节点，加强跟踪督促，确保按时高质量完成；二是注重长效机制建设，对已完成整改的问题深入复盘，从制度层面查漏补缺，形成常态化监督与管控机制，杜绝问题再次出现；三是定期开展整改“回头看”工作，以严格的自查自纠巩固整改成果，推动集团整体工作健康有序发展。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：0632-8126789；邮政信箱：枣庄市山亭区抱犊崮西路1号，山亭交发集团收；电子邮箱：sdstjtfzjt@163.com。

中共山东山亭交通发展集团有限公司委员会

2025年3月28日